Gestión Integral de Riesgos

Consultoría en Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Corporativo

• Diagnóstico e implementación de normativas emitidas por los reguladores (NCG, RAN, etc.)
• Diseño de políticas y procedimientos para la gestión de riesgos
• Estructuración de Gobierno Corporativo
• Medición Integral de Riesgos (MIR)
• Marco Apetito por Riesgo (MAR)
• Revisiones de Auditorías ILAAP/IAPE/Reportes Normativos

Modelamiento y Validación de Riesgos

• Desarrollo y calibración de modelos de riesgo crédito, mercado, liquidez y no financieros
• Enfoque de validación indepediente (Calidad de Datos, Revisión Normativa, Revisión Documental, Réplica Metodológica)

Prevención de Lavado de Activos, Detección de Fraude y Cumplimiento

• Desarrollo de políticas y procedimientos para la gestión de PLAFT
• Modelamiento de riesgo de clientes y transacciones
• Implementación de sistemas de monitoreo y detección de alertas
• Revisión de alertas y gestión de casos
• Capacitación y pruebas de efectividad de controles

Gestión de Riesgo Operacional

• Levantamiento de procesos y riesgos
• Evaluación de controles y diseño de matriz de riesgos
• Desarrollo de planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres
• Implementación de herramientas de gestión de incidentes y eventos
• Diseño de indicadores de riesgo (KRI) y métricas de rendimiento (KPI)